海信视像:海信视像第九届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会 第四十二次会议（以下简称"会议"）于2024年5月14日以通讯方式召开。会议 以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席 董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》 公司第九届董事会全体非独立董事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出 了重要贡献，任期即将于 2024 年 6 月届满。公司向第九届董事会全体非独立董 事表示衷心感谢。 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董 ...