海信视像:海信视像第十届董事会第一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-037 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届董事会 第一次会议（以下简称"会议"、"本次会议"）于2024年6月4日以现场结合通讯 方式召开。会议以通讯方式通知，经全体董事一致推举，本次会议由董事于芝 涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及 相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会董事任期一 致。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 于芝涛先生简历详见附件。 （二） 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 董事会审议通过了《关于修订<审计委员 ...