皖维高新:皖维高新八届二十八次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2023-018 安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司下设的分支机构"铁路轨道衡 计量站"成立于 2007 年 3 月 12 日，主要负责铁路轨道衡计量经营。 根据公司"腾笼换鸟"和高质量转型发展的需要，目前自营铁路已 经拆除，计量站处于停用状态。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称："公司"）董事会 八届二十八次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司研发中心 6 楼百人会议 室召开。本次会议应到董事 9 人，实际到会 8 人，董事张正和先生 因工作原因未能出席现场会议，委托董事孙先武先生代为行使表决 权并签署相关文件。本次会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充 分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了相关议案。 ...