皖维高新:皖维高新2023年第一次临时股东大会会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 1 安徽皖维高新材料股份有限公司 一、宣读《会议规则》 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》 出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式） 2 时 间：2023 年 10 月 13 日下午 14∶30 地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室 主持人：董事长吴福胜先生 三、听取并审议《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽 幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》 四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票， 律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 五、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司 六、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果 七、总监票人宣读表决结果 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 九、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议规则 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 ※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽 ...