皖维高新:皖维高新2023年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽皖维高新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至本报告期末，时任公司第八届董事会审计委员会由独立 董事戴新民先生、独立董事尤佳女士及时任董事吴霖先生组成， 其中戴新民先生为审计委员会召集人。公司第八届董事会审计委 员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，会议召集人由 具有专业会计资格的独立董事担任，能够胜任审计委员会的工 作。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期，董事会审计委员会召开 7 次会议，专题研究讨论审 计工作、资产重组、关联交易等事项，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 3 日召开了公司审计委员会会议，会议 主要内容为：审计委员会与容诚会计师事务所项目负责人就公司 2022 年度审计工作进度及期限进行了沟通与磋商，最终确定了 年审会计师进场审计时间、审计时限、出具年度审计报告及相关 报告的时间等。 （二）2023 ...