皖维高新:皖维高新九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2024-034 安徽皖维高新材料股份有限公司 九届七次董事会决议公告 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届七次会议于2024年 9 月 27 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际到会 8 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部 分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表 决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的 议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 近日，公司董事会收到非独立董事张正和先生的书面辞职申请。 因工作原因，张正和先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务。 董事会同意张正和先生的书面辞职申请。根据《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 ...