冠城大通:冠城大通第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-033 冠城大通股份有限公司 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）冠城大通股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 27 日选举产生公司第十二届董事会成员，为便于新一届董事会工作 开展，公司于 2024 年 6 月 25 日以电话、电子邮件向全体董事候选人提前送达了 本次会议通知和会议资料，并于公司 2023 年年度股东大会召开结束后，在公司 会议室召开第十二届董事会第一次（临时）会议。 （一）议案名称和表决结果 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1、《关于选举公司董事长的议案》 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 （三）本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 ...