冠城大通:冠城大通关于完成董事会、监事会换届的公告

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2024-035 冠城大通股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冠城大通股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第十二届董事会、监事会成员。同日，公司召 开第十二届董事会第一次 临时）会议、第十二届监事会第一次 临时）会议， 选举产生了公司第十二届董事会董事长、各专门委员会成员、第十二届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下： 一、董事会换届选举情况 一）董事选举情况 公司于 2024 年 6 月 27 日以现场和网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年年度股东大会，审议通过了（ 关于董事会换届选举董事（ 不含独立董事）的议 案》 关于董事会换届选举独立董事的议案》 关于监事会换届选举监事的议案》， 选举韩孝煌先生、薛黎曦女士、刘华女士担任公司第十二届董事会非独立董事， 选举周到先生、胡超先生担任公司第十二届董事会独 ...