海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—031） 天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以 电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十八次会议的通知， 于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事 规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任 期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰、刘超、 李宏亮、姚会兰、高悦、温晶晶为公司 ...