公司摊薄每股收益为0.01元，在已披露的同业公司中排名第38，较去年同报告期摊薄每股收益基本持 平，同比较去年同期下降24.49%。 公司最新总资产周转率为0.11次，在已披露的同业公司中排名第63，较去年同期总资产周转率减少0.05 次，同比较去年同期下降30.35%。最新存货周转率为0.09次，在已披露的同业公司中排名第85，较去年 同期存货周转率减少0.07次，同比较去年同期下降45.72%。 公司股东户数为3.09万户，前十大股东持股数量为2.54亿股，占总股本比例为39.28%，前十大股东持股 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | T | 天津海泰控股集团有限公司 | 24.29% | | 2 | 天津华苑置业有限公司 | 4.91% | | 3 | 周爽 | 2.76% | | 4 | 朱木清 | 1.50% | | રે | 兰厚群 | 1.29% | | 6 | 宿建物 | 1.16% | | 7 | 胡祖平 | 0.96% | | 8 | 彭杰 | 0.86% | | 9 | 韩建东 | 0.80% | | 10 | 天津津融卓创投 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2025-008 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号天津海泰科技发 展股份有限公司会议室 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

股票代码：600082 股票简称：海泰发展 公告编号：2025—005 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以 电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十一届监事会第五次（临时）会议的通知， 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席赵宇先生主持，审议并一致通过了如下决议： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度财务决算报告 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 三、2024 年度利润分配预案 表决结果：以同意 3 票、反对 0 ...

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2025—004 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一 届董事会第十一次（临时）会议的通知，于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开了 本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事列席，会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持，审议 并一致通过了如下决议： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 三、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自 查情况的专项报告》。 四、董事会审计委员会 2024 年 ...

本次利润分配预案需提交公司 2024 年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 股票代码：600082 股票简称：海泰发展 公告编号：2025—006 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度不派发现金 红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 公司 2024 年度不分配利润，是基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司 实际情况以及未来资金需求等因素综合考虑的。 （一）利润分配方案的具体内容 综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求 等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 经审计，2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一打"或进入 -柴粉层计测明像利付排货运营商具有快速洗可的含计则功能 。 【 17733 29087 ர信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10995 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"海 泰发展")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海泰发展董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东: 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 载,明星互频群排报告报告,由电机构业许可的会计则事务所出。 2017年 天津海泰科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | l =4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | 表 | | | | 财务报表附注 | | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10994 号 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称海泰发展) 财务报表,包括 2024年 1 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职责。 （修订版） 二〇二五年五月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全 体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，明确股东会的职责权限， 保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第四条 股东会应当在《公司 ...

2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人佟家栋，1959 年出生，博士研究生，中共党员。现任南开大学中国自 由贸易试验区研究中心主任、南开大学中国式现代化研究院首席专家、南开大 学数字经济交叉学科研究中心主任、南开大学世界经济研究中心主任。历任南 开大学副校长。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内，公司提名委员会共计召开 1 次会议，期间未有委托他人出席和 缺席情况。本人作为提名委员会委员，在 2024 年对选举董事会秘书候选人事项 进行审查，切实履行了提名委员会委员 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 章程 （2024年度股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）10号文和中国人民银 行天津市分行津银金（1992）389号文批准，以定向募集方式设立；在天津市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91120000732820119B。 第三条 公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股。全部由境内投资人以人民币认购，并于1997 年6月20日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 天津海泰科技发展股份有限公司 英文全称： TianJin Hi-Tech Development Co.， Ltd. 第五条 公司住所：天津新技术产业园区华苑产业区邮政编码：300384 第六 ...