天津海泰科技发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人才华，1969 年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务 所主任、第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、市法学会副会长。 兼任国新国证基金管理有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开 ...

2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东大会，依法认 真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责 的发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 1 未对公司任何事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人王忠箴，1980 年出生，大学学历，中共党员，注册会计师，现任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 二〇二五年五月 | | | （二）执行股东会的决议； | | 则 11 | | --- | --- | | 第五章 | 附 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事 规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证 券事务部门负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事至少包括一 名会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 天津海泰科技发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 1 / 11 天津海泰科技发展股份有限公司2025 年第一季度报告 | 加权平均净资产收益率（%） | -0.78 | -0.84 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 2,990,570,944.64 | 3,086,605,905.99 | -3.11 | | 归属于上市公司股东的所有 者权益 | 1,762 ...

天津海泰科技发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 天津海泰科技发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘超、主管会计工作负责人李宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）李彦飞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2024年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为9,582,809.08元，公司 本部报表实现净利润为46,177,698.02元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际 情况以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □ ...

天津海泰科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"北股票手机时救灾时时报告是否由具有效果的可购会计则扩发所出现 。 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) China Shu Lun Pan Certified Public Accountants Llp 关于天津海泰科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10996 号 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东: 我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"海泰发 展")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10994 号的 无保留意见审计报告。 海泰发展公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求，为进一步完善公司治理，促 进公司规范运作，结合实际情况，公司将取消监事会，废止《监事会议事规则》并 对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。 修订后的相关制度及修订对照表于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息 披露媒体披露。 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025—011 天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议以及第十一届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 29 日召开，审议通过了《关于 取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 2025 年 4 月 30 日 附件：《公司章程》修订对照表 《股东会议事规则》修订对照表 《董事会议事规则》修订对照表 1 《公司章程》修订对照表 | 序号 | ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》，并按照《公司章程》《审计委员会议事 规则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会召开会议情况 一、审计委员会基本情况 2024 年第十一届董事会在任审计委员会成员为王忠箴先生（独立董事）、佟 家栋先生（独立董事）和姚会兰女士，主席由王忠箴先生担任。 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会第 一次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年 度财务报表及附注》《2023 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告》《2024 年第一季度财务报表及附注》。 （二）2024 年 8 月 27 日，审计委员会召开了第十一届董 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等要求，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事才华先生、王忠箴先生、佟家栋先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事才华先生、王忠箴先生、佟家栋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 ...

一. 重要声明 公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...