关于审批 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025—007 天津海泰科技发展股份有限公司 ●公司预计2025年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币21.5亿 元。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币 1.8 亿元， 公司无违规担保和逾期担保情况。 1 ●本次担保未提供反担保。 ●特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通、百竹科技的资产负债率 均超过 70%，请投资者充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）2025 年度担保计划概述 公司拟向全资子公司天津海泰方圆投资有限公司（以下简称"海泰方圆"）、 天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）、天津百竹科技产业发展有 限公司（以下简称"百竹科技"）及天津海发方信置地有限公司（以下简称"海发 方信"）提供总额不超过人民币 21.5 亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司 实际情况，资产负债率超过 70%的全资 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2025—009 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津海泰科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 irm@hitech-develop.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年4月30日发布公司2024年度报告和 2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告和内控审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会对立 信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，审计委员会认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2024 年第三次临时股东会审议通过。 四、2024 年度审计会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要 求，审计了公司 202 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025—010 天津海泰科技发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 为了更加客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业 会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了减 值测试。具体情况如下所示： 一、计提减值准备的综合情况 2024 年度公司共计提各类减值准备合计 271.40 万元，其中转回信用损失减值准 备 862.24 万元，新增计提存货跌价准备 1,133.64 万元。 | 序号 | 科目 | 本期计提减值准 备金额(万元) | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 1,133.64 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可 变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。 | | 2 | 信用损失准备 | -862.24 | 以预期信用损失为基础，按信用风险特征对应 收款项计提信用损 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。项目合伙人、签 字注册会计师和质量控 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度股东会 材料汇编 二零二五年五月·天津 | 2024 年度董事会工作报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 关于选举周莹女士担任公司董事的议案 | | 21 | | 股东会投票说明 | 23 | | 议案一 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年，天津海泰科技发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央 经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规规定，规范、科学、高效履行《公司章程》所赋予的各项职责和义务，认真落实董 事会"定战略、作决策、防风险"的功能作用，着力推动公司砥砺前行、攻坚克难。现 将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年董事会日常工作 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，积极合规开 展各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，及时研究和审慎决策公司重大事项，保证公司规范 ...

A股地产股震荡拉升，大悦城、荣丰控股双双涨停，上海临港、海泰发展、华丽家族、华远地产等涨幅 居前。 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025-003 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额为人民币 1,000 万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的 余额为 17,000 万元。 本次担保没有反担保。 1 根据经营发展需要，海泰方通拟向上海银行股份有限公司天津分行申请流动资 金借款 1,000 万元，由公司提供保证担保，担保期限为债务人债务履行期限届满之日 起三年。 本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为 17,000 万元，本次担保后的余额 为 18,000 万元，可用担保额度为 32,000 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序 经公司于 2024 ...

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2025—002 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 26 日 天津海泰科技发展股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经 理王融冰先生提交的书面辞职报告，王融冰先生因工作调动提出辞去总经理职务。 辞职后，王融冰先生继续担任董事。王融冰先生的辞职不会影响公司的正常运营， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，王融冰先生未持有公司 股份。 公司及公司董事会对王融冰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 1 / 1 ...

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2025—001 天津海泰科技发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到公司董事高悦先生提交的书面辞职报告，高悦先生因工作原因提出辞去公司 董事职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，高悦先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。截至本公告日，高悦先 生未持有公司股份。 公司及公司董事会对高悦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 1 / 1 ...