修订对照表 《天津海泰科技发展股份有限公司监事会议事规则》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及4处。 | | | 2 | 第九条 会议的召集和主持 | 第九条 会议的召集和主持 | | | 监事会会议由监事会主席召集和 | 监事会会议由监事会主席召集和主 | | | 主持；监事会主席不能履行职务 | 持；监事会主席不能履行职务或者 | | | 或者不履行职务的，由监事会副 | 不履行职务的，由监事会副主席召 | | | 主席召集和主持；未设副主席、 | 集和主持；未设副主席、副主席不 | | | 副主席不能履行职务或者不履行 | 能履行职务或者不履行职务的，由 | | | 职务的，由半数以上监事共同推 | 半数以上过半数监事共同推举一名 | | | 举一名监事召集和主持。 | 监事召集和主持。 | ...

《天津海泰科技发展股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及 283 处。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826 | 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826元。 | | | 元。 | 已发行的股份数646,115,826股；设立时发行的股 | | | | 份数118,000,000股；面额股的每股金额1元。 | | 3 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定 | | | | 代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 | | | | 。 | | 4 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 款等 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及全体 股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和 全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》（以下简称"《监管指引 5 号》"）及其他有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循自愿、公正、公平、公开、公允的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，明确股东会的职责 权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职责。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果 ...

《天津海泰科技发展股份有限公司股东会议事规则》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及139处。 | | | 2 | 第十四条 单独或者合计持有 | 第十四条 单独或者合计持有公司31%以 | | | 公司3%以上股份的股东，可以 | 上股份的股东，可以在股东大会会议召 | | | 在股东大会召开10日前提出临 | 开10日前提出临时提案并书面提交召集 | | | 时提案并书面提交召集人。召 | 人。临时提案应当有明确议题和具体决 | | | 集人应当在收到提案后2日内 | 议事项。召集人应当在收到提案后2日 | | | 发出股东大会补充通知，公告 | 内发出股东大会会议补充通知，公告临 | | | 临时提案的内容。 | 时提案的内容。但临时提案违反法律、 | | | …… | 行政法规或者公司章程的规定，或者不 | | | | 属于股东会职权范围的除外。公司不得 | | | | 提高提出临时提案股东的持股比例。 | | | | …… | | 3 | 第二十八条 股东大会由董事 | 第二十八条 股东大会由董事长主持。 | | | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-021 天津海泰科技发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层天津 海泰科技发展股份有限公司会议室 股东会召开日期：2024年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 公告编号：2024-022 天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议于 2024 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案。 同日，第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大 会常务委员会第七次会议第二次修订）《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》等规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结 合实际情况，公司对《天津海泰科技发展股份有限公司章程》等公司治理制度进行 修订。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 是 | ...

天津海泰科技发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上 ...

（2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 天津海泰科技发展股份有限公司 章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）10号文和中国人民银 行天津市分行津银金（1992）389号文批准，以定向募集方式设立；在天津市工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91120000732820119B。 第三条 公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股。全部由境内 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一条 宗旨 为了规范天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。公 司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上交所相关规定或者公司章程 的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构 报告。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权 ...