第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会后，经第十一届董事会全体董事提议，公司于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室 召开了第十一届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。鉴于公司第十一届董事会刚成立，新一届董事会董事长尚未选举产生，本次 会议主持人需由半数以上参会董事共同推举产生。公司董事会推选董事刘超先生为 本次会议的主持人，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举刘超先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可 以连任。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—041） 天津海泰科技发展股份有限公司 刘超先生简历附后。 二、审议 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修订稿） 二〇二三年十二月 | 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | | | | . | 1 | | 1 | . | 1 | 4 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职条件和任免程序 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职权 5 | | 第四章 | 董事会秘书的培训 7 | | 第五章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为提高天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，提升公司治理与运行质量，明确董事会秘书的选任、履职、培训等 工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所（以 下简称"上交所"）股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制订本工作细则。 第二条 公司设 ...

1 天津海泰科技发展股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二三年十二月 | | 天津海泰科技发展股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党组织 21 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-038 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订版） 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 回避制度 5 | | 第八章 | 附则 6 | 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第一章 总 则 二○二三年十二月 第一条 为规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第四条 提名委员会设 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—037） 3 / 18 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关 于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于 修订《董事会战略委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规 则》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于修 订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案、关于修订《独立董事年报工作制度》 的议案、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案、关于修订《董事会向经理层授 权管理办法》的议案，并同日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了关于 修订《监事会议事规则》的议案。 一、公司章程修 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （修订版） 二〇二三年十二月 | স | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 会议的召开与通知 6 | | 第六章 | 议事与表决程序 7 | | 第七章 | 会议决议和会议记录 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津 海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事2名， ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （修订版） 二○二三年十二月 | | | D | | --- | --- | --- | | | 1 | | | . | œ | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本议事规则所称 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （修订版） 第三条 本办法所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以 及《公司章程》所赋予的职权授予经理层代为行使的行为。本办法所称行权是指经 理层按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第四条 董事会向经理层授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内， 不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权经理层 及其他相关主体行使。 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，建立科学规范的决策机制，提高决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《天津海泰科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《天津海泰科技发展股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《总 经理工作细则》"）等公司制度的有关规定，结合公 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 监事会议事规则 （修订版） 二〇二三年十二月 第一条 宗旨 为了规范天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。公 司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上交所相关规定或者公司章程 的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以直接向监管机 构报告。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 ...