天津海泰科技发展股份有限公司 独立黄事候选人声明 本人佟家栋,已充分了解并同意由提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事 会提名为天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)间 题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事会，现提名王忠箴为天津海泰科技 发展股份有限公司董事会第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任天津海泰科技发展股份有限公司董事会第十一届独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与天津海泰科技发展股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2024—002） 天津海泰科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书李宏亮先生的辞职申请，因工作调整原因，李宏亮先生申请辞去董事会秘书 职务。辞去上述职务后，李宏亮先生仍担任公司董事、副总经理、财务负责人的职 务。李宏亮先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经 营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于李宏亮先生辞去公司 董事会秘书职务的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王菲女士（简 历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 截至本公告披露日，王菲女士未持有公司股份。与持有公司 ...

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日以电子 邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知，于2024 年1月24日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全 体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会 议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对议案进行了审议并一致通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于李宏亮先生辞去公司董事会秘书职务的议案》 由于李宏亮先生工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意李宏亮先生辞去所 担任的公司董事会秘书职务。 公司董事会对李宏亮先生在担任公司董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感 谢。 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2024—001） 王菲，女，1983 年出生，硕士研究生，中共党员，经济师。历任中逸安科生物 技术 ...

北京东 中 BEIJING DONG 973 CTIAN IN LAW FIRM Je 天津市滨海新区第二大街62号泰达MSD-B2-1206单元 电话:022-25325895 北京东卫（天津）律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023年第六次临时股东大会 之 法律意见书 2023年12月28日 北京东卫(天津)律师事务所 BEIJING DONGWEI（TIANJIN）LAW FIRM 北京东卫(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京东卫(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科技发展 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张丹律师、吕杨律师(以下简 称"本所律师")列席公司 2023年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等中国现行法律、行政法规和规范性文件(以下简称"中 国法律、法规",为本法律 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-044 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,177,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.5646 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

一、审议通过了《关于公司职业经理人2022年度绩效考核结果的议案》 根据《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人2022年度绩效考核方案》， 公司现已完成职业经理人李宏亮2022年度绩效考核工作。考核由公司年度经营业绩 考核、职业经理人年度经营业绩考核及年度综合考核评价三部分组成。经核算，职 业经理人李宏亮2022年度绩效考核结果为91.95分（满分100分），年度绩效考核系 数为0.625。拟依据此考核结果兑现。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票。 特此公告 天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十九日 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—043） 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日以电 子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知，于2023 年12月28日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会后，经第十一届监事会全体监事提议，公司于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召 开了第十一届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。鉴于公司第十一届监事会刚成立，新一届监事 会主席尚未选举产生，本次会议主持人需由半数以上参会监事共同推举产生。会议 由监事赵宇先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式 一致通过了如下决议： 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—042） 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举赵宇先生任公司第十届监事会主席。 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。 赵宇先生简历： 赵宇先生，1984 年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公 司财务管理部部长。曾任中 ...

北京东卫(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京东卫（天津）律师事务所 BEIJING DONGWEI (TIANJIN) LAW FIRM 2023年12月20日 北京东卫(天津)律师事务所 BEIJING DONGWEI（TIANJIN）LAW FIRM 北京东卫(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京东卫(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科技发展 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派赵洪伟律师、吕杨律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等中国现行法律、 行政法规和规范性文件(以下简称"中国法律、法规",为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-040 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,311,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.8949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...