天津海泰科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制公 司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督 管理委员会公告〔2022〕26号）、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《天津海 泰科技发展股份有限公司公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 与控股股东及其他关联方的资金往来 第二条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中应当严格限 制占用公司资金。公司不得应控股股东及其他关联方的要求为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关 联方使用： （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用，但上市公司 参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由 控股股东、实际控制人控制的公司； （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本议事规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券 事务部门负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事至少包括一名 会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事由股东会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东会解除 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事和监事以及经理、董事会 | 应当通过电话进行确认并做相应记录。 | | | 秘书。非直接送达的，还应当 | …… | | | 通过电话进行确认并做相应记 | | | | 录。 | | | | …… | | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及18处。 | | | 2 | 第三条……董事由股东大会选 | 第三条……董事由股东大会选举或更换 | | | 举或更换，任期三年，并可在 | ，任期三年，并可在任期届满前由股东 | | | 任期届满前由股东大会解除其 | 大会解除其职务。董事任期届满，可连 | | | 职务。董事任期届满，可连选 | 选连任。股东会可以决议解任董事，决 | | | 连任。 | 议作出之日解任生效。 | | 3 | 第四条 董事会行使下列职权 | 第五条 董事会行使下列职权：……（ | | | ：……（十六）法律、行政法 | 十六）法律、行政法规、部门规章或本 | | | 规、部门规章或本章程授予的 | 章程授予的其他职 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-017 A 股每股现金红利 0.006 元（含税），不送红股、不转增股本 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度 2023 年度 （二）分派对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 （三）分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司 ...

2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—016 天津海泰科技发展股份有限公司 重要内容提示： （二）业绩预告情况 经初步测算，公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 -2,800 万元至-3,200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 -2,800 万元至-3,200 万元。 具体财务数据将在 2024 年半年度报告中详细披露。 （三）本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。 二、上年度同期经营业绩和财务状况 （一）2023 年半年度公司利润总额为人民币-1,719.18 万元，归属于上市公司股 东的净利润为-1,768.69 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1,769.31 万元。 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实 现归属于上市公司股东的净利润约为-2,800 万元至 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》的回复 XYZH/2024TJAA1F0106 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部2024年6月4日出具的上证公函【2024】0727号《关于天津海泰科技发展股份 有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"）的要求， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对监管工作函所涉及的问题进行了认真核查，现 将监管工作函核查落实情况回复如下： 本回复中若各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因所致。 问题 1： 1.关于贸易业务。根据公司历年年报，2021-2023年，公司贸易业务分别实现营业收 入7.23亿元、3.19亿元和2.05亿元，逐年下滑；毛利率分别为0.49%、0.79%和0.89%。年 报显示，2023年公司库存商品期初和期末余额均为0。请公司补充披露：（1）分产品列示 贸易业务的具体情况，包括开展时间、主要合同条款、采购和销售模式、存储和物流方式、 定价和结算政策、控制权转移时点等，并说明是否存在客户到供应商处自提存货或供应商 将存货运至 ...

（一）分产品列示贸易业务的具体情况，包括开展时间、主要合同条款、采 购和销售模式、存储和物流方式、定价和结算政策、控制权转移时点等，并说明 是否存在客户到供应商处自提存货或供应商将存货运至客户处交付、交货地与送 1 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—015 天津海泰科技发展股份有限公司 关于上海证券交易所《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所上市公司管理一部发来的《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0727 号，以下简称"监管工作函"）。 公司收到监管工作函后高度重视，积极组织相关部门、年审会计师对监管工 作函中提出的问题进行逐项核查，现就有关情况回复如下： 一、关于贸易业务 根据公司历年年报，2021-2023 年，公司贸易业务分别实现营业收入 7. ...

特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—014 天津海泰科技发展股份有限公司 关于竞拍获得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 近日，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）经公开竞拍获得天 津市滨海新区土地发展中心公开挂牌出让的编号为津滨高（挂）2024-1 号地块的国 有建设用地使用权。该地块位于天津滨海高新区华苑科技园，东至海泰华科七路绿 化带、南至天津海泰永信置地有限公司和海泰恒诚置地有限公司地界、西至规划支 路二、北至海泰北道，土地面积为 22,429.5 平方米，规划用途为城镇住宅及商服用 地，容积率为＞1.0 且≤2.0，计容建筑面积不超过 44,859 平方米，成交总价为人民 币 8,100 万元。 公司竞得上述土地后主要用于建设天开·华苑园科技创新人才公寓及配套设施， 项目建成将有效丰富园区生活配套资源，对公司现有项目的租售产生积极影响。 董 事 会 2024 年 7 月 2 日 1 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—013 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，近日全资子公司海泰方通向天津农村商业银行股份有限公 司高新区支行申请综合授信额度 1,000 万元，担保期限为主债务履行期限届满之日或 债权人宣布债务提前到期之日起 3 年，由公司提供连带责任保证担保。 （二）内部决策程序 经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为海泰方通提供担保的额度为 30,000 万元。本次担保前公司为海泰方通提供担 保的余额为 28,790 万元，本次担保后的余额为 29 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—012 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，近日全资子公司海泰方通向天津滨海农村商业银行股份有 限公司（以下简称"滨海农商行"）申请综合授信额度 1,000 万元，担保期限为贷款 履行期限届满之日起 3 年，由公司提供最高额连带责任保证。 （二）内部决策程序 经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为海泰方通提供担保的额度为 30,000 万元。本次担保前公司为海泰方通提供担 保的余额为 27,790 万元，本次担保后的余额为 28,790 ...