二零二四年十二月·天津 | | | 议案一 关于出售 BPO 项目部分房产暨关联交易的议案 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 材料汇编 各位股东及股东代表： 为进一步优化资源配置，盘活存量资产，公司拟以 30,960.57 万元的价格，将自行 开发的 BPO 基地项目西四楼整栋及西二楼与西五楼部分房产，共计 33 套房屋，合计 产权面积 29,083.02 平方米房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下简 称"滨海创服"）。 一、交易概述 BPO 基地项目（国家软件与服务外包产业基地）总占地约 606 亩，总建筑规划面积 约 93 万平方米，为公司建设开发的办公楼产品，是 2008 年天津市现代化服务业 20 项 重大项目之一，于 2011 年竣工。 根据发展需要，公司拟将项目内西 2-101 等 8 套，产权面积 7,253.57 平方米；西 4 楼整栋 16 套，产权面积 14,075.89 平方米；西 5-103 等 9 套，产权面积 7,753.56 平方米， 以上 33 套房屋产权面积共计 29,083.02 平方米，以 30,960.57 万元的价格出售给天津滨 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-028 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额为人民币 10,000 万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的 余额为 28,990 万元。 本次担保没有反担保。 不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序及担保额度调剂情况 经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第十一届董事会第四次会议、2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于审批 2024 年度担保额度的 议案》，同意公司向全资子公司提供总额不超过人民币 15.5 亿元的担保，其中公司为 海泰方通提供的预计担保额度为 30,000 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------- ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-027 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日（星期二）至 11 月 18 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 irm@hitech-develop.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-026 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次（临 时）会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。 本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。应参加董事九人，实际参加九人， 全体监事和高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 等规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： （一）2024 年第三季度报告 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 2024 年第三季度财务报告在提交董事会审议前，已获得董事会审计委员会一致 同意。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 根据公司经 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—025 天津海泰科技发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 （2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 28 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ●经自查及发函向控股股东和实际控制人确认，截至本公告披露日，公司目前生 产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重 大事项。 公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或其他涉 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 28 日） 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的 股票 ...

询证函回函 具体核实情况如下: 贵公司由于股价异常波动，于2024年10月28日向我公司发来的询证函已收 悉。 | 核实内容 | 是 | 有 | 如是,请详细说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况及目前进展 | | 截至目前及可预见的未来三个月内,是否存在 | | | | | 或将进行股权转让、资产重组、整体上市等影 | | | | | 响上市公司股票价格异常波动的重大事项,或 | | | | | 与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。 | | | | | 是否在相关媒体上刊载可能对上市公司股票交 | | | | | 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 | | V | | | 是否存在其他对上市公司股票及其衍生品种交 | | | | | 易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预 | | | | | 期的应披露而未披露的重大事项，或与该事项 | | | | | 有关的筹划、商谈、意向、协议等。 | | | | 经核实,我公司不存在对上市公司股票价格可能产生较大影响或影响投资者 合理预期的应披露而未披露的重大事项，及与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等。 天津海 ...

中伦文德(天津)律师事务所 ZHONGLUN W&D (TIANJIN) LAW FIRM 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场A座38层 TFI · 86-22- 58580758 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL: 022-65833828 北京中伦文德(天津)律师事务所 关于 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 2024年9月19日 北京中伦文德(天津)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2024年第一次临时股东会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京中伦文德(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科 技发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派邓懿律师、段崇阳 律师(以下简称"本所律师")列席公司2024年第一次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等中国现行 法律、行政法规和规范性文 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-024 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,740,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.0328 | | 份总数的比例（%） | | 1 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室（天津新技 术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事温晶晶女士、姚会兰女士因工作原因未 能出席本次会议； ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-023 天津海泰科技发展股份有限公司 关于担保额度调剂暨为全资子公司提供保证与抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额为人民币 5,000 万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的 余额为 29,790 万元。 本次担保没有反担保。 不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序及担保额度调剂情况 经 2023 年度股东大会审议，公司 2024 年度为全资子公司提供不超过人民币 15.5 亿元的担保额度，其中为天津海泰方圆投资有限公司（以下简称"海泰方圆"）提供 的担保额度为 40,000 万元，为天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"） 提供的担保额度为 30,000 万 ...