海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

二〇二三年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 20 日的 9:15-15:00。 会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2023 年 12 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管 理人员；本公司聘请的律师。 会议主持人：董事长 刘超先生 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法； 三、推举监票人； 四、审议各项议案： 1、 ...