海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司董事会提名委员会议事规则

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （修订版） 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 回避制度 5 | | 第八章 | 附则 6 | 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第一章 总 则 二○二三年十二月 第一条 为规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第四条 提名委员会设 ...