海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—037） 3 / 18 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关 于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于 修订《董事会战略委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规 则》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会 薪酬与考核委员会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于修 订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案、关于修订《独立董事年报工作制度》 的议案、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案、关于修订《董事会向经理层授 权管理办法》的议案，并同日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了关于 修订《监事会议事规则》的议案。 一、公司章程修 ...