海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会议事规则

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （修订版） 二〇二三年十二月 | স | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 会议的召开与通知 6 | | 第六章 | 议事与表决程序 7 | | 第七章 | 会议决议和会议记录 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津 海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事2名， ...