海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （修订版） 二○二三年十二月 | | | D | | --- | --- | --- | | | 1 | | | . | œ | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 4 | | 第七章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本议事规则所称 ...