海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司独立董事年报工作制度

| | LA | | --- | --- | | 2 | R | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 汇报与沟通 2 | | 第三章 | 独立意见 3 | | 第四章 | 附 则 4 | 天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （修订版） 二○二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为完善天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立 董事在公司年报沟通、编制及披露等方面的职责及积极作用，依据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规 范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《公司独立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第二章 汇报与沟通 第四条 公司应当制订年度报告 ...