海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会后，经第十一届董事会全体董事提议，公司于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室 召开了第十一届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。鉴于公司第十一届董事会刚成立，新一届董事会董事长尚未选举产生，本次 会议主持人需由半数以上参会董事共同推举产生。公司董事会推选董事刘超先生为 本次会议的主持人，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举刘超先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可 以连任。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—041） 天津海泰科技发展股份有限公司 刘超先生简历附后。 二、审议 ...