海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2024—002） 天津海泰科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 会秘书李宏亮先生的辞职申请，因工作调整原因，李宏亮先生申请辞去董事会秘书 职务。辞去上述职务后，李宏亮先生仍担任公司董事、副总经理、财务负责人的职 务。李宏亮先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经 营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于李宏亮先生辞去公司 董事会秘书职务的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王菲女士（简 历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 截至本公告披露日，王菲女士未持有公司股份。与持有公司 ...