广州发展:广州发展集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-038 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、《关于通过修订公司<独立董事工作制度>部分条款 的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7 票通过） 为进一步提高公司治理水平，公司董事一致同意根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规要求及公司实际，对公司《独立董事工作制度》 部分条款进行如下修订： （一）优化结构 1.原"第二章 独立董事的独立性要求"和"第三章 独 1 立董事的任职条件"合并为"第二章 独立董事的独立性要 求及任职条件"。 2.原"第五章 ...