广州发展:广州发展集团股份有限公司独立董事工作制度（2024年7月修订）

广州发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州发展集团股份有限公司 ( 下称"公司")的治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益, 根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州发展集团股份有限公司章程》等规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、公司《章程》和本制度的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...