广州发展:广州发展集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-001 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并 于 2024 年 1 月 2 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事 会第一次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事 列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议： 1 选举吴宏先生为公司第九届董事会副董事长, 任期与 第九届董事会一致，至 2026 年 12 月 28 日止。 三、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的 决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名董 事一致 ...