广州发展:广州发展集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-014 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2024 年 4 月 8 日 以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第三次会议，应 到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，刘涛独立董事委托曾萍 独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡 瑞雄先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度 总经理工作报告〉的决议》（应到会董事7名，实际参与表决 董事7名，7票通过） 经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限 公司2023年度 ...