广州发展:广州发展集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计 委员会年报工作规程》等规定,广州发展集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行 了审计监督评估职责,现对2023年度履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由杨德明、蔡瑞雄、曾萍、 三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由具有专业会计 资格的独立董事杨德明先生担任。 经公司董事会提名、股东大会选举，公司董事会于2023 年12月29日进行换届，并于2024年1月2日召开第九届董事会 第一次会议，选举曾萍、蔡瑞雄、刘涛三名董事为审计委员 会成员，其中独立董事两名，召集人由具有专业会计资格的 独立董事曾萍先生担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议，具体 内容如下： 1.2023年1月13日，审计委员会召开财务报告审计前沟通 会，会议主要内容为： （1）听取公司2022年生产经营情况 ...