东睦股份:东睦股份关于修订公司章程及相关制度的公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-014 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，落实独立董事制 度改革等相关要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 分红》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《东睦新材料集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其附件和其他相关制度进 行了系统性的梳理与修订。 2024年4月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了 《关于修订公司章程及相关附件的议案》，本次及前次修订情况如下： | 序 号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否股东 大会审议 | | ...