证券研究报告 25Q1 毛利率环比略有下滑，新增长业务支撑公司业绩稳定 公司 25Q1 毛利率 21.95%，环比-2.66pct，同比-2.08pct，公司一季度毛利 率同环比略有下滑。但 MIM 主营业务继续维持高增长，收入 6.34 亿元， 同比增长约 65.86%，新兴增长业务有效对冲公司其他领域盈利能力减弱， 支撑业绩稳定。费用方面公司一季度 11.43%，环比-0.66pct，同比-2.92%， 公司费用控制效果显著。 三大材料平台搭建完成，不断拓展诸如芯片电感等新兴领域市场 东睦股份 (600114 CH) 材料业务多点开花，稳健前行 | 华泰研究 | | | 季报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 28 日│中国内地 | 其他金属非金属新材料及加工 | 东睦股份发布年报及一季报，2024 年实现营收 51.43 亿元（yoy+33.20%）， 归母净利 3.97 亿元（yoy+100.59%），扣非净利 3.79 亿元（yoy+153.62%）。 25Q1 实现营收 14.59 亿元（yoy+32.41%、qoq-4.77%），归母净 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-038 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于修订公司章程及相关制度的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、修订公司章程及相关制度情况概述 2025年3月28日，中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》 （以下简称"新《指引》"），自公布之日起施行。根据新《指引》规 定，不再设置上市公司监事会，并由董事会下设的审计委员会全面承接并 行使其职权。东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据新 《指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，拟不再设置 公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《东睦新材料集团 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对公司 章程中相关条款及相关制度进行了梳理与修订。 2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事 会第十四次会议，分别审议通过了《关于取消公司监事会并修订公司章程 及相 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-035 东睦新材料集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 303 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,889,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.0224 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事5人，出席4人，其中富安健太先生因境外工作原因未现场 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十四次会议的通 知。公司第八届监事会第十四次会议于2025年4月28日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5 人，其中参加现场表决监事4名，监事富安健太先生因境外工作原因未能 现场出席，以通讯表决方式参会并表决。监事会主席黄永平先生主持了本 次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下 决议： （一）审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果：赞成5票，反对 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-036 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十五次会议的通 知。公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9 人，其中参加现场表决董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会 议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2025年第一季度报告》 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-0 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《东 睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会 ...

东睦新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 东睦新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年第1次修订） 第一章 总则 第一条 为规范东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《东睦新材料集团股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《股东大会规则》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除此之外，前款规定的股东会职权不得通 过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）单笔担保额超 ...

聚粉末之力 创绿色未来 东睦新材料集团股份有限公司 章 程 （2025 年第 1 次修订） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 ...

东睦新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 东睦新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第 1 次修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《东睦新材料集团股份有限公司》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策 水平。 第四条 公司董事会对股东会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 股 东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董 事可以要求公司予以赔偿。 董事任期从就任之日起计算，至 ...