东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发 现金红利3.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。 公司2024年年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述， ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-026 公司独立董事以及未在公司担任具体管理职务的董事和监事的薪酬以 津贴形式按年度发放。 董事和监事2025年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议 一、2024年度董监高薪酬情况 关于 2025 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效考核奖金等部分组成，其中 基本工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核 奖金按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等 因素综合评定。 公司董监高2024年度薪酬总额为1,233.40万元，具体情况详见《公司 2024年年度报告》相应章节披露情况。 二、2025 年度董监高薪酬方案 根据东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度完 成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，在公司担任具体管理职务的非独 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 102—105 页 | | ...

公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-023 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 该关联交易事项为2025年度日常关联交易预计，不会影响公司业务 的独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年3月27日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对此次关联交易事项进行 了事前审议，并追加确认了2025年1～3月的已发生的日常关联交易金额总 计12,922.66万元，其中与睦特殊金属工业株式会社的日常关联交易金额 为885.82万元，与宁波新金广投资管理有限公司的日常关联交易金额为 12,036.84万元。全体独立董事同意该事项认为：公司2025年度日常关联 交 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-024 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2025年3月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保 值业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展外 汇套期保值业务，开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过等值5 亿元人民币，在上述额度授权有效期内可滚动使用；同意授权公司财务部 门在额度范围内具体实施，授权公司董事长在上述额度范围内，审批日常 外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件等相关事宜；同 意公司及子公司开展外汇套期保值业务有效期及相关授权期限为自公司股 东会审议通过之日起12个月内，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司及子公司在日常经营过程中涉及外汇资金的 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-027 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部颁发的相关文件的要求，对公 司原采用的相关会计政策进行的调整。根据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，此次会计政策变更事项无需提交公司董事会、公司股东会审 议 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重 大影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的 情形 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 （二）变更前后采用的会计政策变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-027 释公告及其他相关规定。 2024年12月6日，财政部发布了《关 ...

（二）独立董事吴红春、汪永斌、楼玉琦均不属于"直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"情形； （三）独立董事吴红春、汪永斌、楼玉琦均不属于"在直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"情形； （四）独立董事吴红春、汪永斌、楼玉琦均不属于"在上市公司 控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女" 情形； （五）独立董事吴红春、汪永斌、楼玉琦均不属于"与上市公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员"情形； 1 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事独立性自查报告》，东睦新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴红春、汪永斌、楼玉 琦的独立性情况进行评估并出具如下专项意 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-025 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基本情况说明，其主 要情况如下： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已 按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末， 累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元， 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风 险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任的情况如下： （一）机构信息 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025年4月7日(星期一) 13:00～14:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-018 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 ? 投资者可于2025年3月28日(星期五)至4月3日(星期四)16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pm-china.com 进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年3月 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...