经董事会审慎核查,就本次交易构成关联交易,预计不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")规定的重大资 产重组和重组上市情形说明如下: 一、本次交易构成关联交易 本次交易对方中,宁波华莞企业管理合伙企业(有限合伙)及宁波富精 企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为公司主要股东宁波新 金广投资管理有限公司(以下简称"宁波新金广")。宁波新金广为公司的 关联方,目前持有公司4.86%的股份。因此,根据《上海证券交易所股票上市 规则》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易 构成关联交易。 二、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具目,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估 值及定价尚未确定。根据标的资产未经审计的财务数据初步判断,预计本次 交易将不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成上市公 司重大资产重组。 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组 及重组上市的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件; 3、本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评 估结果为基础协商确定,资产定价依据公允,不存在损害公司和股东合法权 益的情形; 4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律 障碍,相关债权债务处理合法; 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后 主要资产为现金或者无具体经营业务的情形; 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与主要 股东及其关联人继续保持独立,符合中国证监会关于公司独立性的相关规定; 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权(以下简称" 标的资产"）,并募集配套资金(以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集配套 资金(以下简称"本次交易")。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下: 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意向期间内,均 采取了必要且充分的保密措施,并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 综上,公司董事会认为,公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 -- 上市公司重大资 产重组》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及其他规范性文 件,以及《东睦新材料集团股份 ...

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司(以下简称"上海富驰") 34.75%股权(以下简称"标的资产"),并募集配套资金(以下简称"本次交易" ）。 东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 2、根据交易对方的书面确认,本次交易的交易对方合法拥有标的资产全部 权益,不存在限制或者禁止转让的情形。 特此说明。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎的自查论证,董 事会认为: 东陸 1、本次交易购买的标的资产为上海富驰34.75%股权,不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的尚需 履行程序已在《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中详细披露,并对本次交易可能无 法获得批准的风险作出了特别提示。 3、本次交易有利于继续保持公司资产的完整性,有利于公司在业务、资 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及 支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权,并募集配套 资金(以下简称"本次交易"）。 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正,或者未经股东会认可; 东睦新材料集团股份有限公司 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告,最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告, 且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及 重大资产重组的除外; 因此,公司董事会认为,本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条的规定。 1 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求,董事会对本次交易是 否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析,认为 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定 对象发行股票的如下情形: 特此说明。 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-032 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份 有限公司（以下简称"上海富驰"或"标的公司"）34.75%股权（以下简 称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交 易完成后，上海富驰仍为公司的控股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关法律、行政 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-032 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-031 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通 知。公司第八届董事会第十四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现 场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董 事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-030 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2024 年年度股东会 关于召开 2024 年年度股东会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议日期：2025年4月28日（星期一）下午14:30 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 股权登记日：2025年4月21日 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公 司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月28日召开2024年年度股 东会。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 公司采用上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供 ...

东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 28 日 中国·宁波 1 东睦新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议程 | 5 | | 议案： | | | | 1、《2024 | 年度财务决算报告》 | 7 | | 2、《2025 | 年度财务预算报告》 | 8 | | 3、《2024 | 年度董事会工作报告》 | 9 | | 4、《2024 | 年度监事会工作报告》 | 10 | | 5、《2024 | 年年度报告》全文及摘要 | 11 | | 6、关于公司 | 2024 年度利润分配的预案 | 12 | | 7、关于 2025 | 年度担保预计的议案 | 14 | | 8、关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | 17 | | | 9、关于公 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易的进展公告 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-029 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-029 行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他与 本次交易相关的议案。根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股 票自2025年3月11日（星期二）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年3 月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易基本情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司 20.75%股权（以下 ...