证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-028 东睦新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-020 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12 日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议的通 知。公司第八届监事会第十二次会议于2025年3月28日在公司会议室以现 场会议的方式召开，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。监事会 主席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下 决议： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024年度财 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-019 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议的通 知。公司第八届董事会第十三次会议于2025年3月28日在公司会议室以现 场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董 事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-021 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税） 2024年度不进行资本公积金转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润 为397,004,238.67元，截至2024年12月31日，公司（母公司）累计可供股 东分配的利润为428,445,987.83元。 2025年1月23日，公司单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社、股 东宁波金广投资 ...

独立董事楼玉琦述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在2024年度任期中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合 法权益。现就2024年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人楼玉琦，男，中国籍，1949 年 4 月生，大学学历，高级政工 师。曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校 长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学党委副书记，宁 波大学党委副书记兼宁波城市职业技术学院党委书记。宁波大学副校 级巡视员兼宁波城市职业技术学院党委书记。2009 年 4 月起退休。2013 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022 年 8 月 5 日至今 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况 ...

独立董事汪永斌述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在2024年度任期中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法 权益。现就2024年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪永斌，男，中国籍，1957 年 4 月生，大学学历，教授职称。 曾在浙江农业大学宁波分校任教。曾任浙江万里学院教授、汽车 电子技术研究所所长、汽车技术实验室主任。荣获浙江省和宁波市科 学技术进步奖三等奖，浙江省高等院校优秀青年教师等，2017 年 6 月 退休。现任宁波拓普集团股份有限公司、宁波大智机械科技股份有限 公司独立董事。2019 年 8 月 5 日至今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及直系亲属、主要社会关系都不 ...

独立董事吴红春述职报告 作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东睦 股份"）第八届董事会独立董事，在 2024 年度任期中，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》《独立董事工 作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的 合法权益。现就 2024 年度任期内的工作情况向董事会报告具体如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴红春，男，中国籍，1972 年 2 月生，大专学历，注册会计 师。 曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经 理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。1999年9月 至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁 波浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2019年8月5日至 今任东睦股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人任职期间不存在影响独立性的情况。 1、本人及直系亲属、主要社会关系都不在公司或其控股企业任职， ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委 员会关于第八届董事会审计委员会第十一次 会议相关事项的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》、《东睦新材 料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定，东睦新材 料集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会审计委员会， 现就公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议的《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》等议案发表如下审核意见： 一、关于2025年度日常关联交易事项的书面审核意见 作为公司的审计委员会委员，现就该事项发表如下审核意见： （一）根据自身日常生产经营需要，公司与睦特殊金属工业株式 会社、宁波新金广投资管理有限公司相互开展为对方提供原材料、工 业气体、模具、粉末冶金制品及企业法人营业执照许可经营范围内法 律允许的日常经常性交易，其中公司2025年度拟继续委托睦特殊金属 工业株式会社直接从日本采购材料、产品，公司及控股子公司拟接受 睦特殊金属工业株式会社和睦龙塑胶（东莞）有限公司的委托，生产 部分粉末冶金产品、模具；公司及控股子公司2025年度拟继续向宁波 新 ...

关于东睦新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 品重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 委托单位：东睦新材料集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722640 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明························································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3―3 页 天健审〔 2025 〕2326 号 东睦新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东睦新材料集团股份有限公司(以下简称东睦股份公 司 > 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母 ...

公司代码：600114 公司简称：东睦股份 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 东睦新材料集团股份有限公司 年审会计师姓名：吕瑛群、何敏 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江东睦科达磁电有限公 司资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 柴山、韦艺佳 | 坤元评报[2025]157 | 号 | 可回收价值 | 857,000,000.00 | | 上海富驰高科技股份有限 | 坤元资产评估有限公司 | 潘文夫、章波 | 坤元评报[2025]146 | 号 | 可回收价值 | 2,582,000,000.00 | | 公司相关资产组组合 | | | | | | | 1 | 德清鑫晨新材料有限公司 ...