铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 8 日 10:30～12:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室以现场表决方式召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 8 人，辛明董事因工作安排原 因无法亲自参会，书面授权委托韩建成董事参会并表决，本次会议实有 9 名董事 行使了表决权。 会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2023 年度总经理工作报告 4、2023 年度财务决算报告 本议案以 9 票同意 ...