根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条、《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定 对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入资本市场诚信档案数据库。你 们应充分吸取教训，强化财务核算，提高信息披露质量，采取有效措施避免再次 发生此类违规行为，并在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面报告。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 大连监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）出具的 《中国证券监督管理委员会大连监管 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 29 日 11:00～11:30 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室召开。 应参加本次会议的监事为 5 人，亲自出席的监事为 5 人，本次会议实有 5 名 监事行使表决权。 本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。 二、监事会会议审议情况 2、公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 （一）2024 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 29 日 9:00～11:00 在北京云瑧金陵莲花酒店二层会 展一会议室以现场表决方式召开。 应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事 行使了表决权。 会议由董事长杨斌先生主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、2024 年度总经理工作报告 本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 4、202 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 | 铁龙 | 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利为 0.090 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对 前期相关会计差错进行更正，涉及 2020 年度、 2021 年度、 2022 年度的合并 及母公司相关财务报表项目。 二、会计差错更正的原因 为更加谨慎地执行新收入准则和更加客观、准确地披露会计信息及经营发展 情况，公司对下属分、子公司以前年度开展的贸易类业务开展严格自查。基于谨 慎性原则，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度部分贸易类业务的会计处理 进行差错更正，由总额法改成净额法。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 01 | 铁龙 | | 中铁铁龙集装箱物流股 ...

关于中铁铁龙集装箱股份有限公司 前期会计差错更正的 专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项报告 前期会计差错更正专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中铁铁龙集装箱股份有限公司 前期会计差错更正的专项报告 致同专字（2025）第 210A011335 号 中铁铁龙集装箱股份有限公司全体股东： 我们接受中铁铁龙集装箱股份有限公司（以下简称"铁龙物流公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计，对后附的《中铁铁龙集装箱物流 股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度会计差错更正专项说明》（以 下简称"会计差错更正专项说明"）执行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》等相关规定，编制铁 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 二 〇 二 四 年 度 财 务 报 表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5. 2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110018 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"铁龙物流公司"） 合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司 现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了铁龙物流公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 ...

中铁铁龙物流集装箱物流股份有限公司 内部控制审计报告 目录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310121 号 中铁铁龙物流集装箱物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中铁铁龙物流集装箱物流股份有限公司（以下简称"铁龙物流公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、企业内部控制应用指引的规定，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会和经其授权的经理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，铁龙物流公司于 ...

1 (此页无正文,为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会独立董事关于 公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页 ) 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 我们作为公司独立董事，基于客观公正的立场，本着客观独立、实事求是、 认真负责的原则，现就公司对外担保事项的情况作出专项说明并发表独立意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》[2022]26 号文件要求，我们对公司 2024 年度当期和累计对外担 保情况、执行上述规定情况进行了认真了解和审核，认为： 公司报告期内没有发生担保事项，也没有报告期前发生并延续至报告期的担 保事项。符合证监会[2022]26 号文件的规定，不存在违规担保事项，没有损害上 市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。 （以下无正文） 独立董事: 韩海鸥 张晓东 刘媛媛 二〇二五年四月二十九日 2 ...