2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 8 月 28 日 目 录 一、会议议程及会议事项 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会相关事项说明 3 | | 二、会议议案 | | 1、关于补选杨斌先生为公司董事的议案 4 | | 2、关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案………..….…….5 | - 1 - 2024 年第一次临时股东大会议程 会议议程： 2 时 间：2024 年 8 月 28 日 上午 9:30 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店六楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：董事候选人、公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事项说明 二、 审议提交本次会议的议案 1、关于补选杨斌先生为公司董事的议案 2、关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案 三、 现场记名投票表决上述议案 四、 宣布股东大会结束 2024 年第一次临时股东大会相关事项说明 大 连 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》 和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。 1、关于推举杨斌先生为公司董事候选人的议案 公司董事长陈敏先生因工作变动原因，申请于本次董事会会议结束后辞去公司 董事职务，董事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名和 独立董事 2024 年第四次专门会议的建议，推举杨斌先生为公司董事候选人。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。 2、关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案 公司拟将注册地址由大连 ...

公司董事会对陈敏董事长在公司董事会任职期间为公司规范运作及发展所 作出的贡献表示衷心的感谢！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日召开的公司第十届董事会第八次会议结束之后，收到陈敏董事长的书面 辞职报告，陈敏董事长因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会薪酬 与考核委员会委员职务。根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事 会时生效。 2024 年 8 月 13 日 董 事 会 ...

| 证券代码： 600125 | 证券简称： 铁龙物流 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、 各议 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 铁路市场化改革，特种箱业务高增长 铁路市场化改革，释放制度红利 铁路市场化改革，铁路货运的增长潜力较大。高铁主导铁路客运后，非高 铁线路的货运能力大大增强。中共中央、国务院《关于全面推进美丽中国 建设的意见》要求：到 2035 年，铁路货运周转量占总周转量比例达到 25% 左右，而 2023 年仅为 14.7%。二十届三中全会《决定》要求：推进能源、 铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。铁路货运市 场化改革，有助于降低交易成本、吸引更多货物，释放制度红利。 主动发掘需求，特种箱业务高增长 铁龙物流积极开拓特种箱业务，保有量和发送量持续增长，带动收入和利 润较快增长。2018-2023 年，铁路特种箱业务收入年化增速 8%，毛利 润年化增速 14%，毛利率累计提升 6 个百分点。罐箱价值更高，发送量 占比上升带动单箱利润上升；罐箱周转速度加快，意味着需求较好、运价 较高，带动特种箱业务毛利率上升。铁龙物流立足发展特种箱装备谱系化， 加大各类铁路特种箱的投资投放，聚焦千万级白货细分市场开发，未来特 种箱保有量和发运量有望继续较快增长。 盈利预测与目标价 2024-20 ...

我们最近的话也是看到一个是政策方面出来对企图行业的一些改革一些利好,第二个就是我们之前就刚好在研究公司,觉得公司主业策划项这块业务发展的其实很好。我们这两天刚做了模型,想说写个报告。 这次非常感谢您抽空帮我指导一下客气了客气了这样我看你们做的其实挺细的然后我们小周还发了你们一个提供确实你们做了很多前期工作这样没事咱们是看是你来问问题还是咱们 公司基本情况因为你们全是做了调研了应该我就不重复了因为咱们也不浪费各自过多时间接着你们提纲你这样来问你就关注你的问题咱们随时交流随时有其他人关注咱们可以停下来好吧 好呀好呀 那我们就先提杠来同时的话 我看线上也有好几位投资者他们对公司也很感兴趣那我们的想就是我们交流过程当中如果说大家对于相关的一些话题感兴趣的话可以随时参与进来进行交流可以可以好的好的那谢谢创总那您看咱们要不就从第一个开始 简单我看一下你那几个问题你做的还挺细的这样我就一个个简单聊一聊我看一下第一个问题是2019年以来特种栓毛利年化增速逐年在增长而且也高于固定资产源值年化包括毛利因素这个东西它是一个综合性的因素几个方面的因素第一就是 你要是从保有量 保有量像公司过去的话以肝脏货箱为主 货箱虽然比例也不小但是 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.110 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/18 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/19 | 现金红利发放 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 会议由陈敏董事长授权李丰岩董事主持，公司监事会成员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司副董事长的议案 赵哲董事以 9 票当选公司副董事长。 2、关于补选董事会审计委员会委员的议案 鉴于韩建成董事因工作安排原因申请于 2024 年 5 月 24 召开的公司 2023 年 年度股东大会结束后辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据公司《董事会审 计委员会工作规程》的相关规定，赵哲董事以 9 票被补选为董事会审计委员会委 员。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 本次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 20 ...

北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20200199 号 致：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日召开。北京德恒律师事务所接受中 铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、王冰 律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中铁铁龙集装 箱物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，陈敏董事长因工作安排原因无法亲自参会； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,727,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 34.2949 ...