大 连 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2023 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2023 年度董事会工作报告 3 | | 3、2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、2023 年度财务决算报告 8 | | 5、2023 年度利润分配方案 8 | | 6、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 9 | | 7、关于投资购置铁路特种集装箱的议案 9 | | 8、关于补选公司董事的议案 10 | | 2023 年度独立董事述职报告 9 | 2023 年年度股东大会资料 2023 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2024 年 5 月 24 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600125 | 铁龙物流 | 2024/4/19 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中铁集装箱运输有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.90%股份 的股东中铁集装箱运输有限责任公司，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 莫勇军监事的书面辞职报告，因工作变动原因，莫勇军先生申请辞去本公司监事 职务。根据本公司章程的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。 公司监事会对莫勇军先生在任公司监事期间为公司规范运作及发展所作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ | | | 监 事 会 2024 年 5 月 7 日 ...

| 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 01 | | 公司董事会对钟成先生、钱军先生在任职公司董事期间为公司规范运作及发 展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 7 日 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司钟成董事、钱军董事的书面辞职报告，因工作变动原因，钟成先生、钱军先 生申请辞去本公司董事职务。根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达 董事会时生效。 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 3,464,867,467.87 | | 3.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 219,262,667.87 | | 27.45 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 216,429,107.68 | | 29.85 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 184,675,366.85 | | 173.40 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.168 | | 27.27 | | 加权平均净资产收益率（%） ...

一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600125 | 铁龙物流 | 2024/4/19 | 二、 股东大会延期原因 | 证券代码：600125 | 证券简称：铁龙物流 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 证券代码：163794 | 证券简称：20 铁龙 | 01 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 24 日 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 9 日刊登的公告（公告编号:2024-010）。 四、 其他事项 因公司相关工作安排等原因，公司决定将原计划于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会延期 ...

大 连 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 29 日 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会相关事项说明 2 | | 二、会议议案 | | 1、2023 年年度报告及其摘要 3 | | 2、2023 年度董事会工作报告 3 | | 3、2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、2023 年度财务决算报告 8 | | 5、2023 年度利润分配方案 8 | | 6、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 9 | | 7、关于投资购置铁路特种集装箱的议案 9 | | 8、关于补选公司董事的议案 10 | | 2023 年度独立董事述职报告 9 | 2023 年年度股东大会资料 2023 年年度股东大会议程 会议议程： 除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。 三、 投票表决上述议案 - 1 - 时 间：2024 年 4 月 29 日 上午 9:00 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店 外 3 楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥14.69 billion, an increase of 22.42% compared to ¥12.00 billion in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥470.78 million, representing a 39.49% increase from ¥337.49 million in 2022[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥444.15 million, up 44.40% from ¥307.58 million in the previous year[19]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.361, a 39.38% increase compared to ¥0.259 in 2022[20]. - The total revenue for the reporting period was 13,805.99 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 23.26%[44]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 544,685,187.49 for the year[197]. - The company reported a total of RMB 26.63 million in non-recurring gains for 2023, down from RMB 29.90 million in 2022[23]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 83.67% to ¥136.51 million from ¥836.11 million in 2022[19]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of RMB 164,495,570.40 in 2023, compared to a net outflow of RMB 107,281,258.35 in 2022[184]. - The company’s investment activities generated a net cash outflow of 164.50 million RMB, an increase of 53.33% year-on-year[36]. - The company’s cash flow from financing activities was -26,903.75 thousand yuan, indicating a decrease in cash outflow for loan repayments compared to the previous period[50]. - The company reported a significant increase in cash outflows related to operating activities, which rose to 2,600,357,776.10 RMB in 2023 from 1,845,413,745.92 RMB in 2022, marking an increase of approximately 41%[187]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥10.01 billion, a 6.35% increase from ¥9.41 billion at the end of 2022[19]. - The total liabilities amounted to ¥2,951,717,743.19, compared to ¥2,717,963,570.60 in the previous year, indicating an increase of about 8.59%[170]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥7,032,255,615.81, up from ¥6,667,317,179.73, representing an increase of about 5.48%[171]. - The current ratio decreased by 14.37% from 3.27 in 2022 to 2.80 in 2023[151]. - The debt-to-asset ratio increased from 28.88% in 2022 to 29.49% in 2023, reflecting a slight increase in leverage[151]. Business Operations and Strategy - The company plans to purchase over 9,600 new containers in 2023 to meet the demand for white goods transportation[27]. - The company achieved a total railway freight volume of 57.28 million tons in 2023, reflecting a decrease of 3.74% year-on-year due to market conditions[27]. - The company has established a development plan for special containers from 2023 to 2025, focusing on high-quality development and strategic initiatives[27]. - The company aims to enhance the modern logistics system by promoting the transformation of railway freight into modern logistics and optimizing transportation organization efficiency[66]. - The company plans to develop its special container business over the next three years, focusing on high-quality development and establishing a clear implementation path[66]. Market and Economic Context - The GDP of China grew by 5.2% in 2023, contributing significantly to global economic growth, which is expected to be impacted by geopolitical tensions and trade model shifts[30]. - The logistics sector is projected to grow by 8% annually, providing a favorable environment for the company's expansion strategies[75]. - The global economic situation is in a slow recovery phase, significantly impacted by geopolitical factors such as the Russia-Ukraine war, affecting global trade and supply chains[68]. Governance and Management - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 11.4578 million yuan[83]. - The company has undergone changes in its board and management, with several key personnel resigning due to work changes and retirements[84]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a compensation and assessment committee, to oversee various functions[90]. - The company’s management structure includes various roles in shareholder units, indicating a diverse leadership team[80]. - The company has a clear policy for determining the remuneration of directors and senior management, which is based on performance assessments[82]. Sustainability and Social Responsibility - The company invested in over 9,600 railway special containers during the reporting period, fulfilling its social responsibility to protect the environment and prevent pollution[111]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions through the development and operation of energy-efficient railway special container logistics[112]. - The company has contributed RMB 75,000 in total to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 23 individuals through educational support[113]. - The management emphasized a commitment to sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 25% over the next five years through innovative logistics solutions[75]. Future Outlook - The company aims to invest in research and development for new products to meet evolving customer demands[200]. - Future outlook includes potential mergers and acquisitions to bolster market presence and operational efficiency[200]. - The company has set a future revenue guidance of 1.3 billion for the next fiscal year, projecting a growth rate of approximately 13.5%[75].

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董事 亲自参加董 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 出席股东大 | | | 会次数 事会次数 | 参加次数 | 数 | | 会次数 | | 刘媛媛 | 4 4 | 1 | | | 1 | 2023年，本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下： 2023年，公司共召开了4次董事会和1次股东大会。公司董事会、股东大会的 召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会和董事会。 在审议董事会议案时，本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和建议， 且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 （刘媛媛） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张晓东） 作为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有 关规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 报告期内，公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。本 1 一、独立董事的基本情况 张晓东，男，1973年2月出生，博士，教授，博导。运输与物流专家，现任 北京交通大学交通运输学院物流工程系主任、北京市高等学校青年教学名师，并 兼任北京睿泽恒镒科技股份公司、中国国际货运航空股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 独立董事 姓名 ...