铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事专门会议制度

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议运作，促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治 理水平，保护公司和股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职 责召开的会议。 第三条 独立董事专门会议对公司及全体股东负责，按照相关法律法规、行 政规章和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害，在履行职责时不受公司主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，经理层及相 关部门和人员须给予配合。 第二章 职责权限 第五条 下列事项须经独立董事专门会议审议： （一）独立董事要求独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； P A G E （三）独立董事提议召开公司董事会； ...