铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会审计委员会工作规程

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会运作，促进公司建立有效的内部控制机制，完善公司治理结构，提 高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作，下设由公司审计部与证券事务部共同组成的审计工作组为日常 工作机构。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行工作职责时，公司经理层及相关部门和人员须给予 配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，不在公司担 任高级管理人员的董事 1 人。审计 ...