铁龙物流:铁龙物流2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 8 月 28 日 目 录 一、会议议程及会议事项 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会相关事项说明 3 | | 二、会议议案 | | 1、关于补选杨斌先生为公司董事的议案 4 | | 2、关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的议案………..….…….5 | - 1 - 2024 年第一次临时股东大会议程 会议议程： 2 时 间：2024 年 8 月 28 日 上午 9:30 地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号 日月潭大酒店六楼会议室 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事 列席人员：董事候选人、公司高级管理人员等 一、 本次股东大会相关事项说明 二、 审议提交本次会议的议案 1、关于补选杨斌先生为公司董事的议案 2、关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案 三、 现场记名投票表决上述议案 四、 宣布股东大会结束 2024 年第一次临时股东大会相关事项说明 大 连 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》 和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意 ...