国中水务:《独立董事制度》（修订版）

黑龙江国中水务股份有限公司 独立董事制度（修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，并符合以下基 本条件： （一）根据法律、行政法规及 ...