国中水务:第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：700187 证券简称：国中水务 编号：临 2023-031 黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《审计委员会工作细则》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会 ...