国中水务:第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次独 立董事专门会议的会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件或专人送 达的方式向全体委员发出。会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议由公司过半数独立董事共同推 举独立董事陈相奉先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江国中水务股份有限公司公 司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，所作决议合法有效。经过独立董 事充分讨论、认真审议，会议审议了以下内容： 一、 审议通过《2023 年年报审计计划》 各位独立董事与会计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的 重大事项进行沟通审核，并发表意见。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、 审议通过《2023 年年度业绩预告》 经财务部门初步测算，公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净 利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，实现归属于母公司所有者的 ...