江苏吴中:江苏吴中医药发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

会议文件 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 22 日 江苏吴中 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议程 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日（周五）下午 14：30，会期半天 现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室 主持人：公司董事长钱群山 议程内容： 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、审议会议各项议案 1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的 议案； 2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订《公司独立董事工作制度》 的议案； 3、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公司江苏吴中医药集团 有限公司提供担保的议案； 4、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事 的议案（累积投票）； 5、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会独立董事的 议案（累积投票）； 6、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届监事会非职工代 ...