登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 八、审议了江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案 因涉及全体监事自身利益，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。 九、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相 关限制性股票的议案 监事会对本次终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票事项进行了核实，认为： 本次终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 本次限制性股票回购数量、回购价格的审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。我们同意终止实施2021年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票事项。 表决结果：3票同意， 0票弃权， 0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 十、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司监 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员除独立董事陈亮、孙文基弃权外保证年度报告 内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司实现合并净利润（合 并报表归 属于母公司所有者的净利润）70,483,471.07元，母公司净利润为39,864,975.54元。 2024年度，母公司年 初未分配利润为-910,780,011.15元 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-021 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的 方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱群山 先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议， 以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-026 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的 议案》。公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"），并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 127.2352 万股，与本次激励计划配套的公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等文件一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318280 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | --- | --- | | 财务报表附注 | 9-111 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 318280 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 一、无法表示意见 我们接受委托，审计江苏吴中医药发展 股份有限公司（以下简称江苏吴中 公司或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们不对后附的江苏吴中公司财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示 意见的基础"部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作 为对财务报表发表审计意见的基础。 二、形成无法表示意见的基础 1、关于贸易业务非经营性资金占用事项 截至 2024 年 12 ...

（张文虎） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2024 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文虎，男，1962 年生，科学哲学博士。长期从事化工与生物医药图书编 辑出版、科普作品评价和药物政策研究等工作。担任化学工业出版社原副总编辑， 兼任中国非处方药物协会资深副会长，药品安全合作联席会议秘书长。2024 年 3 月 22 日起任公司独立董事。 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会、5 次股东大会，本人出席情况如下： | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2024 年，公司董事会和股东大会的 ...

签名 时间: 2.b 2J、4、27 根据中兴财光华会计师事务所出具的江苏吴中医药发展股份有限 公司 2024年度财务报告及内控审计意见,本公司存在贸易业务部分应 收账款及应收票据逾期未收回,审计机构无法判断上述款项的可收回性; 湖南省衡东检察院以骗取出口退税(从犯)追究江苏吴中全资子公司江 苏吴中进出口有限公司及时任法定代表人、董事长杨锋刑事责任,本次 诉讼 最 终 判 决 及 后 续 执 行 结 果 存 在 不 确 定 性; 本 公 司 被 证 监 会 立 案 调 查, 目前尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。审计机构因此 对本公司内控有效性出具了无法表示意见的结论，并对 2024年度报告 出具无法表示意见的结论,经过与会计事务所与公司的沟通,要求公司 提供相关材料并对审计机构的意见做出解释。根据我目前的判断,本公 司 2024 年度财务报告财务信息的真实完整无法得到完全保证。虽公司 目前积极开展内控自查整改工作,并进一步加强对应收账款的管理,但 内控提升工作的有效性还有待检验。综上所述,本人无法确认本公司 2024 年 度 财 务 报 告 及 2025 年 第 一 季 度 财 务 报 告 相 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2024 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈亮，男，1980 年生，硕士研究生，律师、中国注册会计师。曾任北京海 致科技集团有限公司首席财务官、中植资本管理有限公司互联网投资部副总经理、 华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、北京市嘉源律师事务所证券律 师、普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司高级咨询师、毕马威华振会计师 事务所咨询师。现任威海多屏未来智能科技有限公司首席财务官。2024 年 3 月 22 日起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙文基） 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人 2024 年 12 月 23 日起任公司独立董事。2024 年，公司董事会和股东大 会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序， 并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议 案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出 了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权 益。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及企业发展 与战略投资委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委 ...

关于对江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度财务 报表 出具无法表示意见审计报告的专项说明 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称江苏吴中 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 12 月 31 日出具了无法表示意见的审计 报告（中兴财光华审会字（2025）第 318280 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《监管规则 适用指引——审计类第 1 号》以及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》的要求，现就相关事项说明如下： 在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号— —计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，江苏吴中公司近年来经营状 况大幅度波动，因此选取近三年平均营业收入作为基准，2022 至 2024 年度平均 营业 ...