对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号――规范运作》和江苏吴中医药发展股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会 中兴财光华会计师事务所〈特殊普通合伙）成立于 1999年 1月,2013年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人:姚庚春。截至 2024 年 12 月 31 日,事务所从业人员 2898 人,其中,注册会计师 804人,有 331 人签署过证券服务业务报告。合伙人有 187 人。 (二) 聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2024 年 11 月 4 日、 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2025-032 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示 暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具 了无法表示意见的审计报告，公司股票将被实施退市风险警示；因中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度出具了无法表示意见的内部控制审 计报告，公司股票将被实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 600200 | 江苏吴中 | A 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 第一节 股票 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司审计委员会实施细则》及《公司章程》等有关 规定,作为江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会成员,本着勤勉尽责原则,积极履行审计委员会委员职责,在审核公司财务 信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外 部审计机构工作等方面均开展了相关工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下: 一、审计委员会委员基本情况 报告期内,公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈亮先生、独立董事 陈峰先生(2024年10月10日离职)及董事蒋中先生共计 3名董事组成,主任 委员由具有会计专业资格及经验的独立董事陈亮先生担任。 鉴于陈峰先生辞去公司独立董事职务。2024年10月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会,补选杜若英先生为公司第十一届董事会独立董事,同时 担任公司第十一届董事会审计委员会委员。 2024年 12月 6日,杜若英先生因个人身体原因申请辞去公司第十一届董事 会独立董 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-027 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关 变更登记的公司注册资本及《公司章程》为准。 2025 年 4 月 29 日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司 关于拟变更公司注册资本的议案》《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改 <公司章程>部分条款的议案》,上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。具体 情况如下： 一、注册资本变更情况 1、2025 年 4 月 29 日，公司召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关 于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》。综合考虑公司财务状 况以及实际经营情况等因素，经公司管理层审慎研究决定，公司决定终止第一期 员工持股计划，并按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司关于 终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-025 一、已履行的主要决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第十届监事会 2021 年第三次临时会议（通讯表决），审议 了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办 法>的议案》等议案，公司监事会对第一期员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"或"本持股计划"）的相关事项进行核实并出具了相关 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中兴财光华资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。合伙人有 187 人。2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未 经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 ...

重要内容提示: 被担保人名称：江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药集团有限公司苏 州制药厂、江苏吴中美学生物科技有限公司、江苏吴中医药销售有限公司、江苏 吴中进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：2025 年度江苏吴中医药发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）为所属全资子公 司提供担保的最高限额为 184,000 万元。其中为资产负债率 70%以下的被担保对 象提供担保的额度为 104,000 万元；为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担 保的额度为 80,000 万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度 可以在同类担保对象间调剂使用。截至本公告披露日，公司及所属子公司实际担 保总额为 137,886.68 万元（均为公司对所属全资子公司提供的担保）。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2025-024 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2025 年度为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 本次担保是否有反担保 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2025-029 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2025 年 1-3 月主要经营数据的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务 2025 年 1-3 月主要经营数据情况公告如下： 1、2025 年 1-3 月，公司医美生科业务累计实现主营业务收入 11,302.25 万元，较上年同期增长 11,175.09 万元，增长 8,781.59%，医美生科业务主营业 务毛利 9,257.49 万元，较上年同期增长 9,186.40 万元，增长 12,922.63%。 2025 年 1-3 月，公司医药业务累计实现主营业务收入 19,753.26 万元（其 中医药工业 13,972.06 万元，医药商业 5,781.21 万元），较上年同期减少 21,844.15 万元，减少 52.51%，医药业务主营业务毛利 10,473.57 万元，较上年 同期减少 3,547.84 万元，减少 25.30%。 治疗领域 ...

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会独立 董事由张文虎先生、陈亮先生、孙文基先生组成。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求,公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件,董事会认为上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏吴中侯 ...