海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三十三次会议决议公告

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-084 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，林伟董事因请假未能参加会议， 委托段守奇董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 具体详见公司同日披露的《公司投资管理制度》（2023 年 12 月修订版）。 （二）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的 议案》 （9 票同意，0 ...