海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第三十四次会议决议公告

一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-086 号 上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 根据公司日常生产经营的需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请 1.2 亿元整体授信，授信期限为 3 年。同意公司向授信银行提供抵押和质押，抵 押和质押物具体如下： 1、土地及地上建筑物：澄迈县老城酒厂土地使用权（工业用地，72,101.87 ㎡）及地上建筑物； 2、商铺：澄迈县椰岛小城 ...